（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何误差纪录、误导性论述大撮要害遗漏，并对其执行的真确性、准确性和齐备性承担法律拖累。

进犯执行教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大围剿袭的集合投票系统：上海证券交游所鼓励大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所剿袭的表决方式是现场投票和集合投票继续合的方式 - 现场会议召开的日历、本事和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交游所鼓励大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等相关规定实行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策革新不组成要害革新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改良稿）》过头节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害财富重组科罚主义》第十三条规定的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓励大会投票注目事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会集合投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可专揽的表决权数目是其名下一说念鼓励账户所合手同样类别鄙俚股和同样品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所集合投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓励对通盘议案均表决驱散武艺提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面花样交付代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明注解过头向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和研讨方式参见“六、其他事项之本次会议研讨方式”。 - 鼓励可剿袭传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研讨电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研讨方式： - 研讨东说念主：任顺英 - 研讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为专揽表决权。

交付东说念主合手鄙俚股数： 交付东说念主合手优先股数： 交付东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策革新不组成要害革新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改良稿）》过头节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害财富重组科罚主义》第十三条规定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体交流的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。