（原标题：大千生态对于部分董事、监事下野暨补选董事、监事的公告）

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-068

大千生态环境集团股份有限公司对于部分董事、监事下野暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性闪现或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股激动公约转让事项已完成过户登记，公司控股激动及实质适度东说念主已发生变更。现将公司董事会、监事会改选的干系情况公告如下：

一、对于部分董事、监事下野的情况

公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正安先生、蒋琨女士、覃想女士、孤立董事王红女士递交的书面下野答复，因公司控股激动及实质适度东说念主发生变更进行董事会改选，肯求辞去公司董事及董事会挑升委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃想女士辞去上述职务后，陆续在公司任职，栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面下野答复，因公司控股激动及实质适度东说念主发生变更进行监事会改选，肯求辞去公司监事职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后，不再担任公司职务。

把柄《公司法》《公司国法》的干系端正，上述董事、监事的下野会导致公司董事会、监事会东说念主数低于法定最低东说念主数，为保证公司董事会、监事会的平淡运作，上述东说念主员的下野肯求将在激动大会选举产生新的董事、监过后奏效。

公司及董事会、监事会对上述董事、监事在职职手艺的致力于责任和对公司发展所作念出的孝顺示意至心感谢。

二、对于补选董事的情况

公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司第五届董事会部分非孤立董事的议案》《对于补选公司第五届董事会部分孤立董事的议案》。经公司控股激动推选，董事会提名委员会审核，欢喜补选张源先生、段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生为公司第五届董事会非孤立董事，补选林隆华先生为公司第五届董事会孤立董事，任期自公司激动大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上孤立董事候选东说念主提名已征得候选东说念主本东说念主欢喜，候选东说念主与公司不存在职何干联关系，具备法律法例条目的专科性和孤立性，候选东说念主就其不存在职何影响孤立客不雅判断的关系发表了公开声明。

三、对于补选监事的情况

公司于 2024年 12月 9日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《对于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。经公司控股激动推选，欢喜补选马勇先生、曹明先生为公司第五届监事会激动代表监事，任期自公司激动大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、其他阐明

1、上述董事、监事候选东说念主不存在《公司法》《公司国法》端正的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交游所惩责，不存在上海证券交游所认定不恰当担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，孤立董事候选东说念主的培育配景、责任经历均大要胜任孤立董事职务，安妥《上市公司孤立董事处置主义》以及公司轨制联系孤立董事任职经历及孤立性的干系条目。

2、上述补选董事、监事的议案将提交公司 2024年第四次临时激动大会审议，新任董事、监事将以积攒投票制选举产生。其中孤立董事候选东说念主任职经历和孤立性需经上海证券交游所审核无异议。在激动大会选举产生新的董事、监事之前，公司原董事、监事将陆续实践职责。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024年 12月 9日

附件：董事、监事候选东说念主简历

一、非孤立董事候选东说念主简历

张源先生：1968年建树，中国国籍，领有香港罕见行政区弥远居留权，上海交通大学电子工程系本科毕业。曾任广东步步高电子工业有限公司董事，现任 OPPO广东迁徙通讯有限公司董事；1996年 12月创立江苏百胜电子有限公司并担任实行董事于今；2016年 11月创立苏州步步高投资发展有限公司；2020年 5月于今兼任极兔速递各人有限公司非实行董事。

段力平先生：1957年建树，中国国籍，领有香港罕见行政区弥远居留权，河海大学水体裁及水资源专科博士毕业。曾任南昌工程学院解释、南昌百胜电子有限公司总司理、南昌泰通电子有限公司总司理、南昌凯胜电子有限公司总司理；2021年 1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事于今。

凌小晋先生：1959年建树，中国国籍，无境外弥远居留权，大专学历。曾在南京光学仪器厂任职；1997年 9月于今担任江苏东方盛世文化产业有限公司实行董事兼总司理。

杜国扬先生：1962年建树，中国国籍，无境外弥远居留权，南京大学商学院 EMBA工商处置硕士。曾任中山市小霸王电子工业公司南京分公司无锡支公司厚爱东说念主；现任江苏百胜科技有限公司实行董事兼总司理，兼任江苏小天才电子科技有限公司实行董事、杭州江珀电子科技有限公司总司理、标优好意思生态工程股份有限公司董事长。

丁燚先生：1976年建树，中国国籍，无境外弥远居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯做事部总司理，维沃迁徙通讯有限公司副总裁、中国区业务厚爱东说念主；现任杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

二、孤立董事候选东说念主简历

林隆华先生：1982年建树，中国国籍，无境外弥远居留权，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国海外金融有限公司投资银行部实行总司理、上海瑞业投资处置中心(有限合资)合资东说念主、上海瑞有股权投资基金处置有限公司实行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席、光一科技股份有限公司孤立董事；现任安徽安孚电板科技股份有限公司副董事长兼总司理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电板有限公司董事。

三、监事候选东说念主简历

马勇先生：1959年建树，中国国籍，无境外弥远居留权。曾任南京汽车制造厂司帐、用友收罗股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监；现任苏州步步高投资发展有限公司监事。

曹明先生：1962年建树，中国国籍，无境外弥远居留权。曾任江苏百胜电子有限公司业务司理；现任江苏步步高置业有限公司董事。